Расширенная AML проверка

Комплексная система мониторинга транзакций и проверки на соответствие AML требованиям. Профессиональное решение для финансовых организаций, которым необходим постоянный контроль за операциями клиентов.

Основные возможности:

• Проверка по международным санкционным спискам OFAC, EU, UN
• Screening PEP (Politically Exposed Persons)
• Мониторинг транзакций в режиме реального времени
• Выявление подозрительных паттернов поведения
• Автоматические алерты при обнаружении рисков
• Генерация отчетов SAR (Suspicious Activity Report)
• Проверка источников происхождения средств
• Интеграция с blockchain для криптовалютных транзакций
• Risk scoring для каждого клиента
• Приоритетная техническая поддержка

Технические характеристики:

• До 5000 проверок в месяц
• Время проверки: 5-15 секунд
• Доступ к базам данных 200+ стран
• Обновление санкционных списков в режиме реального времени
• Хранение данных в течение 5 лет
• Расширенная аналитика и отчетность
• Webhook для уведомлений

Для кого подходит:

Решение предназначено для платежных систем, криптовалютных бирж среднего размера, банков, инвестиционных платформ и финтех-компаний, которым требуется полноценный AML мониторинг.